宇晶股份

宇晶股份:关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宇晶股份10转3

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年12月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

，一股东大会类型和届次

2014年12月31日

，二股东大会召集人:董事会

，三投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

，四现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:

http://www.cdhl.com

会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

，五股权登记日

本次股东大会现场会议股权登记日为:2022年8月5日，除权除息日为:2022年8月6日。

，六《股东大会规则》

1、股东大会运作的基本原则

，1坚持“**原则”，股东大会的目的是:提高公司治理水平，提升公司治理水平，促进公司规范运作。

，2促进公司规范运行，提高公司价值，以实现股东利益**化。

，3发挥公司的盈利性，促使股东、激励对象和社会公众利益**化。

2、股东大会运作基本原则