美国商品期货交易委员会（CFTC）已经向纽约南区地方法院提交了一份民事执行诉讼，指控Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited共同运营的KuCoin**化数字资产交易所多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规。在对KuCoin的持续诉讼中，CFTC寻求追回非法所得、民事罚款、**交易和注册禁令，并对进一步违反CEA和CFTC规定的行为发出**禁令。 此外，在纽约南区的一起刑事案件中，美国检察官办公室对PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited提起了**书，指控他们违反《银行保密法》、未经许可经营货币转账业务，以及串谋违反《银行保密法》并从事未经许可的货币转移业务。