西子联合控股有限公司

西子联合控股有限公司发布公告，董事会宣布，为进一步优化集团内部架构，实现集团资产负债与资本结构的**平衡，董事会同意召开第四届董事会第四十四次会议，以审议《关于公司关于终止(董事会)决议及公司其他相关事项的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在进行董事会决议前，上市公司应当在《2018年**次临时股东大会临时决议》及其他有关决议文件中披露如下事项:

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(一)审议通过了《关于公司终止(董事会)决议及公司其他相关事项的议案》。

(二)审议通过了《关于公司终止(董事会)决议及公司其他相关事项的议案》。

(三)审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

(四)审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

(五)审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。

(六)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

(七)审议通过了《关于向上海浦东科技投资有限公司提供不超过人民币5000万元(含本数)的反担保的议案》。

(八)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

(九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(十)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所的议案》。

(十一)审议通过了《关于对贵州信唐工业制造股份有限公司计提坏账准备的议案》。

(十二)审议通过了《关于聘任**管理人员的议案》。

(十三)审议通过了《关于调整贵州大明信双马文化传媒有限公司、黔西州玖玖出版传媒股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及回购公司股票方案的议案》。

(十四)审议通过了《关于对贵州铭诚影视传媒有限公司计提重大资产减值准备的议案》。

(十五)审议通过了《关于对贵州银鸽文化传媒股份有限公司计提应收账款减值准备的议案》。

(十六)审议通过了《关于对贵州蚂蚁影业广告有限公司计提重大资产减值准备的议案》。

(十七)审议通过了《关于对贵州聚隆影视传媒有限公司计提应收账款减值准备的议案》。