小康股份股票

小康股份股票**动力”300839股票代码:300839股票简称:小康股份公告编号:2018-021

小康股份股票”**动力”

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2019年11月20日”**动力”于2019年11月20日以现场 网上的方式召开董事会审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》，本次会议形成的决议事项是全体董事共同审议的结果。

为充分保障中小投资者利益，保护公司和中小投资者合法权益，本公司现就本次股东大会的召开和出席情况作如下详细说明:

一、董事会会议审议情况

，一审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。

具体内容如下:

表决情况:

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次，临时

监事会决议

2、第四届监事会第二十三次，临时

监事会决议

3、监事会决议

4、独立董事意见

5、《第四届监事会第二十三次，临时

监事会决议》

股东大会

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