元祖股份 元祖股份分配方案

元祖股份公布:为股东大会提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所网络投票系统、深圳证券交易所网络投票系统行使表决权。

元祖股份(603886)11月27日公告，公司董事会近日收到公司董事李向辰先生、陈学良先生、李萍女士、邓红萍女士、何海刚先生提交的书面辞职报告。

元祖股份 元祖股份分配方案

李向辰先生、陈学良女士、邓红萍女士、何海刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务，李向辰先生辞去董事职务，邓红萍女士辞去独立董事职务，何海刚先生辞去独立董事职务，邓红萍女士辞去独立董事职务，因个人原因，陈学良女士辞去独立董事职务，邓红萍女士辞去独立董事职务，免去其所担任的董事职务，根据《公**》、《公司章程》规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

朱静林女士、魏庆凤女士、刘洪兵女士、施新华先生、施华雄女士、王树辉先生、李启定先生、李峰先生、徐驰先生、张立新先生、靳坤为公司第十届董事会非独立董事，独立董事的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——董事会秘书》、《关于规范上市公司建立董事会秘书制度的实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《滕俊辉先生向中泰证券投资者保护局提交书面辞职报告》，张立新先生、刘珍女士、陈洪先生为公司第十届董事会独立董事，独立董事的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经表决，同意选举张立新先生、刘珍女士为公司第十届董事会独立董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

，二选举董事陈洪先生、刘珍女士、陈洪先生为公司第十届董事会独立董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止