002420毅昌股份股票

002420毅昌股份股票

股票代码:002422股票简称:毅昌科技编号:临2015-064

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毅昌科技发展股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

毅昌科技发展股份有限公司，以下简称“毅昌科技”或“公司”董事会于2015年11月28日以电子邮件方式向公司全体董事，含独立董事及监事会全体成员发出了关于召开2014年年度股东大会的通知，为保证董事会的正常运作，毅昌科技将于2015年12月2日下午15:30召开公司2014年年度股东大会，审议关于聘任，独立董事的议案。

一、召开会议基本情况

，一股东大会届次:2014年年度股东大会

，二会议召集人:公司董事会

，三会议召开的合法、合规性:公司召开2014年年度股东大会，拟审议的《关于增补公司第五届董事会董事、董事长的议案》。

，四会议召开的日期:2014年12月31日

，五会议召开方式:网络投票

，六会议主持人:公司董事长钱利伟先生

，七会议召集、召开程序:召开2014年年度股东大会

，八会议召开的日期:2014年12月31日

，九会议召开方式:网络投票

，十会议出席情况:

，十网络投票的具体操作:

公司将在股东大会召开前，在交易系统上线公司

的邮箱，或者登陆**证券网.cn.hk

http://ggzy.stcn.com.cn/hcw.gr.bi/o.shtml