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蒙娜丽莎股票蒙娜丽莎”2016年**季度独立董事票选结果公布，公司第三届董事会**次会议，在股东大会上投了票，并且考虑到相关部门下发的公告及公司积极推动”钙”战略等因素，为下一阶段的工作开展提供充分的保障。

本次董事会会议以临时召集和主持相结合方式召开，本次会议所提的提案符合《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开程序、表决等程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，议案已经过董事会审议通过。

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表决结果:10票同意，0票反对，0票弃权。

决议的内容和审议程序:(1)公司2017年**季度、2018年1季度、2018年1季度的经营情况。

(2)股东大会、董事会以及监事会或董事、监事会秘书应按照《公司章程》规定的会议召集、召开程序和表决程序进行审议，决议提交股东大会审议。

(3)股东大会、监事会和**管理人员，出席会议人员，含见证人应出席的董事、监事和**管理人员应持有1%—10%的表决票。

(4)公司董事长应向董事会发送有关公告和年度报告，董事会秘书和财务总监应向董事会发送有关重大、已经公司有关负责人、股东签字同意的报告。

上述内容详见2017年**季度、2018年1季度、2018年1季度、2018年1季度《证券时报》、《**证券报》、《证券日报》及上海证券交易所www.sse.com.cn。