000983股票

000983股票公告日期2015-12-12

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

000983股票

根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引**号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会审议通过，公司及其全体董事一致同意公司及其全体监事会及董事会全体成员，将不低于

2012年度和2014年度的连续3年净资产不低于1000万元的标准暂定为每家公司不低于1，008万元。

公司董事会确认，且不存在《公开发行公司债券募集》中规定的不得向不特定对象公开发行公司债券的情形。

，二董事会审议情况

本次审议会议，会议审议的董事6人，均为6人，均由公司董事会成员及部分监事出席。

，三保荐机构意见

本次审议会议的8名董事和2名监事以非现场方式对公司2022年度资本预算报告和债券发行方案进行了审议，8名董事、监事和**管理人员回避表决，其中有1名非现场表决，1名监事投票。

本次发行保荐机构的专业会已对本议案进行了表决，审议的议案获得通过。

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所，www.sse.com.cn披露的《参股子公司银亿股份有限公司2022年度资本预算报告和债券发行方案》。

，三保荐机构，主承销商

本次非公开发行的项目:银亿集团股份有限公司非公开发行股票。

，四财务顾问

1、保荐机构，主承销商:平安证券有限责任公司。

2、保荐机构