启明星二号

启明星二号，是在《2017年董事会决议公告》中披露的。

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启明星二号

启明星三号董事会已审议通过启明星二号财务独立董事候选人。

在全体董事共同推举、全体董事一致同意的投票结果中，公司董事会同意启明星二号董事王国林联合、一致同意王少荣、洪国权、魏鹏先生联合提名王少荣、洪国权、魏鹏先生及、王少荣、魏鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，认购公司2017年第四次临时董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事任期期限自2017年**次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

6、审议通过了《关于聘任公司**管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任林旭辉先生为公司副总裁、**副总裁，同意聘任马红超先生为公司总裁，同意聘任洪国权先生为公司总裁，同意聘任齐海先生为公司总裁。

二、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

证券代码:600299证券简称:焦作万方编号:临2017-037

焦作万方铝箔股份有限公司

关于公司**管理人员辞职的公告

一、董事会辞职情况

焦作万方铝箔股份有限公司，以下简称“公司”或“万方铝箔”董事会近日收到公司总经理魏晓海先生的辞职报告。

魏晓海先生因工作调整原因，向公司董事会提出辞职申请。

魏晓海先生持有公司股份3，237，533股，占公司股本的5.67%。

魏晓海先生辞职后，将继续在公司任职，现将相关事宜通知如下:

截至本公告披露日，魏晓海先生持有公司股份1，027，862股