联创股份

联创股份联创股份”联创股份:上一交易日收盘价(元)动态市盈率18.55

证券代码:002611证券简称:联创股份公告编号:2019-083

联创股份股票

联创股份集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创股份集团股份有限公司，以下简称“公司”于2019年10月24日在巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，，公告编号:2019-085。

现将有关事项公告如下:

一、会议召开情况

2019年11月1日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

为保证信息披露的公平，保护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引**号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2019年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《深圳市巨潮资讯股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

二、会议召开的基本情况

，一会议召开时间:

2020年11月4日14:00-16:00

，二现场会议召开地点:深圳证券交易所与深圳证券交易所设施部位信息来源:巨潮资讯网

三、会议审议事项

，一股东大会审议事项

，二《关于选举董事长的议案》

，三《关于聘任公司董事会秘书的议案》