旗滨集团股份股票

旗滨集团股份股票证券代码:601236证券简称:【旗滨集团(601636)、股吧】编号:临2021-026

旗滨集团股份有限公司

旗滨集团股价

关于子公司认购

光大证券股份有限公司可交换债

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

旗滨集团股份有限公司，以下简称“公司”第五届董事会第二十六次会议于2021年4月22日以传真、电子邮件方式发出通知，并于4月25日以电子邮件及传真方式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。

本次董事会会议于2021年4月29日在江苏常州市，方舱饭店举行。

本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长子楷先生、董事、总经理陆建强先生、财务总监张赛敏先生、董事会秘书朱家滨先生、财务总监杨巧明先生均出席会议，会议召开符合《公**》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效，出席董事均有表决权。

4、审议并通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

公司聘请山东民正集团有限公司为公司2021年度审计机构，该议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，尚需提交2021年度股东大会审议。

二、拟聘任公司2021年度会计师事务所事项的具体情况

为规范公司2021年度审计工作，公司拟聘任和聘任专业的会计师事务所，对公司年度财务报表进行审计。

1、审计机构名称:天健会计师事务所，特殊普通合伙

2、审计人员姓名及名称:李昱阳

3、审计费用金额:787，915.00元

4、审计收费标准:787，935.00元

5、账务处理情况: