股利分配政策

股利分配政策答”:”为贯彻落实””股东权益对公司投资价值的影响，完善公**人治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公**》和《证券法》、《关于进一步推进规范公司信息披露工作的通知》等法律法规的规定，公司拟以募集资金总额不超过16，000万元在广东省潮州市高新技术开发区新余区购置土地。

一、《公**》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

股利分配政策与法律

二、根据有关规定，本公司董事会对本议案发表了同意意见的意见。

三、本议案涉及关联交易，关联董事朱燕强、许洪龙回避表决。

四、对本议案进行了表决。

五、公司独立董事已发表了同意意见的意见。

六、经全体董事提名委员会审选出，监事会审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

七、公司将严格按照《中华人民共和国公**》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，在股东大会的授权范围内，合法决策，具体内容以公司在股东大会授权的范围内为准。

特此公告。

湖南【ST明科(600091)、股吧】能源股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:600985证券简称:ST明科公告编号:2021-058

湖南明科能源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任