楚天科技

楚天科技股票代码:300342股票简称:楚天科技公告编号:2021-056

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司

一、股票交易异常波动情况

1、公司股票交易价格连续三个交易日内(2021年10月29日、2021年10月30日、2021年10月31日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

2、公司

收盘价格涨幅偏离值为10.05%。

二、说明会召开情况

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召开符合《公**》《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议召集人范超先生、孙春焕先生、姜晓明先生、杜红女士、李光林先生、陈达建先生、郑悦先生、谢建新先生、罗巍先生、姜仁贤先生、王奇宇先生、马超先生、黄悦先生、邹哲、赖先生、赵金锋先生、张卫杰先生出席会议。

3、会议通知于2022年8月25日在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《**证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站，www.sse.com.cn披露。

二、审议情况

，一本次股东大会的召开和表决程序

1、本次股东大会的召集和召开程序

，1现场会议召开和表决程序

2、现场会议主持人:周**、王瀚

，2网络投票的具体操作流程

1投票的具体操作流程

将通过深交所交易系统和互联网投票的投票流程

一、投票