武汉海特生物制药股份有限公司

武汉海特生物制药股份有限公司发布公告称:”公司董事会于2018年4月13日收到董事、副总经理、财务总监黄剑凤女士的书面辞职报告。

黄剑凤女士辞职后将不再担任公司**职务。

武汉海特生物制药

”关于黄剑凤女士的辞职信，由于黄剑凤女士目前工作繁忙，需要及时将其材料提交公司董事会，在股东大会后的十五个工作日内，另行补交董事会书面辞呈，由公司董事会于董事会正式任命新的财务总监。

公司董事会同意由黄剑凤女士继续担任公司董事长、董事会战略决策委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

黄剑凤女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定**人数。

6、会议延期

公司将尽快召开临时股东大会审议，并按照《公司章程》、公司股东大会议事规则的规定对《公司章程》、《监事会议事规则》进行审议。

，六股东大会审议情况

1、本次股东大会现场会议召开时间:2022年5月25日，星期四上午9:00-11:00，下午13:00-17:00

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

3、会议召开地点:浙江省宁波市北仑区互联网文化科技园北片区1号

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股权登记日:2022年5月26日

6、出席对象:

，1在股权登记日持有公司股份的股东。

，2除公司董事、监事、**管理人员、核心技术人员外的其他人员。